La seguridad y la lucha antilavado de dinero de Alantra Global

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Alantra Global, como un bróker especializado que se destaca por sus acciones en el 2020 como el fondo de gestión de inversiones que es, se manifiesta como un operador financiero que se preocupa por sus socios (inversionistas) o clientes, si así se quiere ver. Este bróker ha desarrollado diferentes sistemas para el beneficio de sus usuarios, como los diferentes instrumentos que tiene a disposición de sus inversores y que les brinda la posibilidad de escoger el que más se adapte a sus gustos y necesidades de inversión financiera.

Este fondo de gestión de inversiones brinda a sus clientes en todo el mundo la oportunidad de invertir al menor costo, para proporcionar mayor rentabilidad ante la inversión hecha en el mercado financiero internacional.

Alantra Global  recopila y analiza datos en sus departamentos especializados para expandir los datos que reciben, no limitados a la parte financiera, sino que van más allá para comprender mejor cómo las herramientas que ofrecen a sus clientes y utilizan en los mercados comerciales permiten avances significativos en las ganancias exponenciales que generan en sus actividades financieras.

Alantra Global vela por la seguridad y está comprometido con la legalidad en todos los países

Alantra Global toma todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, seguridad e integridad de la información de los inversores, de esta forma toman precauciones para evitar malas acciones en contra de la compañía y de los mismos inversores.

Al abrir una cuenta comercial para el cliente, la compañía solicita cierta información que se puede recibir directamente del cliente o de otras personas, como bancos y registros estatales. Esta información incluye, en diversas ocasiones, algunos datos personales de alta importancia como nombre, fecha de nacimiento, detalles de cuenta bancaria, dirección, detalles de pago, incluidas tarjetas bancarias utilizadas para depositar, datos de contacto, y otra información necesaria para proceder a la apertura de una cuenta con la que se harán inversiones de importancia financiera dentro de la compañía.

Los datos de los inversores se utilizan para proporcionar los servicios de la Alantra Global, así como información que, en opinión de la compañía, puede ser interesante o necesaria para el cliente, todo esto se hace con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados por Alantra Global, así como para combatir lavado de dinero, pilar fundamental de Alantra Global y financiamiento del terrorismo, además para otros fines como investigación, estadística y marketing de la compañía.

Es necesario aclarar para el entendimiento de todas las partes, que Alantra Global tiene el derecho de revelar la información del Cliente en los siguientes casos:

  • De acuerdo con los requisitos de la legislación o un tribunal competente;
  • Si es necesario para la investigación o prevención de fraude, lavado de dinero u otras actividades ilegales;
  • Si es necesario para la ejecución de una orden;
  • A los proveedores de servicios que crean, mantienen o promueven bases de datos, ofrecen servicios de oficina, servicios de mensajería de correo electrónico, servicios de mensajería o servicios similares que tienen como objetivo ayudar al fondo de gestión de inversiones a recopilar, almacenar, procesar y utilizar la información del Cliente;
  • Si es necesario para proteger los derechos de la compañía;
  • A los call centers para estudios de mercado, en este caso solo se proporcionará información de contacto.

La información del cliente se almacena en servidores seguros para la tranquilidad de todos los inversores. Alantra Global sigue rigurosos procedimientos de almacenamiento y uso de la información de los socios.

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Todos los términos de almacenamiento se determinan teniendo en cuenta el tipo de información y su propósito. Alantra Global mantiene registros que contienen datos personales del cliente, información comercial, correspondencia y otros materiales relacionados con el inversor, dentro de los cinco años posteriores a la terminación del Acuerdo entre el cliente y la compañía.

Alantra Global hace todos los esfuerzos razonables para proteger los datos de sus usuarios.

Operando con Alantra Global

 

Hablemos sobre la política antilavado de dinero de Alantra Global

Alantra Global se acopla a los más altos estándares en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el terrorismo financiero y exige como eje fundamental que la gerencia y los empleados de la compañía sigan estos estándares a pie de la letra, así se asegura de que todos sigan los mismos lineamientos que, desde que se fundó la compañía, se vienen trabajando consonantemente para resguardar la reputación y buen actual del fondo de gestión de inversiones.

El lavado de dinero es el proceso de convertir fondos obtenidos como resultado de actividades ilegales (fraude, corrupción, terrorismo, etc.) en otros fondos o inversiones que parecen legítimos para ocultar o distorsionar las fuentes reales de fondos.

El proceso de lavado de dinero, como lo ha identificado Alantra Global, se puede dividir en 3 etapas consecutivas:

Alojamiento

En esta etapa, los fondos se convierten a otros instrumentos financieros como cheques, cuentas bancarias, transferencias de dinero, o se pueden usar para comprar bienes caros que se pueden revender. También pueden invertirse en bancos e instituciones no bancarias (por ejemplo, puntos de cambio de divisas). Para evitar sospechas por parte de la empresa, un lavador de dinero puede hacer varias inversiones en lugar de invertir la cantidad total a la vez, esta forma de colocación se llama «navegar» o «rociar».

División

Los fondos se transfieren o transfieren a otras cuentas y otros instrumentos financieros. Esto se hace para ocultar el origen e interferir con la identificación de la persona que realizó varias transacciones financieras. Mover y cambiar la forma de efectivo complica el proceso de seguimiento del lavado de dinero.

Integración

Los fondos se devuelven a la circulación según lo obtenido legalmente para la adquisición de bienes y servicios.

Alantra Global, como la mayoría de las organizaciones que brindan servicios en el mercado financiero, se adhiere a los principios de la lucha contra el lavado de dinero (AML) que los Estados de diferentes países promueven con el fin de resguardar la economía de sus naciones y generar un parte de tranquilidad tanto para inversores que vienen y van a muchos lugares del mundo, como para clientes de compañías financieras que actúan en los mismos y obstaculiza activamente cualquier acción dirigida a facilitar el proceso de legalización de fondos obtenidos ilegalmente.

La política de AML (Anti Lavado de Dinero) implica la prevención del uso de servicios de la compañía por parte de entidades criminales con el propósito de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otras actividades criminales que puedan afectar el buen nombre de la compañía y de los inversores que son, a la vez, clientes de las mismas compañías financieras.

Para hacer esto, la compañía ha diseñado una política rígida para detectar, prevenir y notificar todas las actividades sospechosas a las autoridades pertinentes. En ese sentido, Alantra Global no tiene derecho a informar a su cliente o inversor que las agencias de aplicación de la ley son notificadas de sus actividades. También se implementó un sofisticado sistema de identificación electrónica para cada inversor de la compañía y se introdujo un historial detallado de todas las operaciones que da un detallado informe de lo que está haciendo en la plataforma y las actividades relacionadas.

Para evitar el lavado de dinero, Alantra Global en ningún momento acepta ni paga dinero en efectivo. Alantra Global se reserva el derecho de suspender cualquier operación del cliente que pueda considerarse ilegal.

 

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